Formatos Conoce a Tu Cliente

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El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés KYC "Know Your Customer", es lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de las exigencias legales. 
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Anexo I

KYC Personas Físicas 

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Anexo II

KYC Propietario Real Persona Física

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Anexo III

KYC Personas Morales

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Anexo IV
KYC Propietario Real Persona Moral
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Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral