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Formatos Conoce a Tu Cliente
El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés KYC "Know Your Customer", es lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de las exigencias legales.
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Anexo I KYC Persona Física Fideicomiso
Anexo VIII KYC Propietario Real Persona Moral
Anexo VIII KYC Propietario Real Persona Física
Anexo IV KYC Comite Tecnico
Anexo III KYC Persona Moral Fideicomiso
Anexo XVI KYC Declaratoria de Propietarios Reales
Persona Moral
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