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Formatos Conoce a Tu Cliente

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El proceso de “Conoce a Tu Cliente”, también conocido por sus siglas en inglés KYC "Know Your Customer", es lo que realizan las entidades financieras para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de las exigencias legales. 
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Captura de Pantalla 2020-08-20 a la(s) 1

Anexo I

KYC Personas Físicas 

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Anexo II

KYC Propietario Real Persona Física

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Anexo IV
KYC Propietario Real Persona Moral
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Anexo V
KYC Comité Técnico
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Anexo III

KYC Personas Morales

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Declaratoria de Propietarios Reales del Cliente Persona Moral
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